実務解説　中小企業の株主総会－手続と書式－

序　説
(1)　株主総会とは
(2)　株主総会の種類
(3)　会社の態様と本書が対象としている会社

第１章　株主総会スケジュール
第１　スケジュール策定のポイント
(1)　定時株主総会について
(2)　臨時株主総会について
第２　具体的なスケジュール例
１　機関設計：取締役のみ（定時株主総会）　ＤＬ
２　機関設計：取締役のみ（臨時株主総会）　ＤＬ
３　機関設計：取締役＋監査役（定時株主総会）　ＤＬ
４　機関設計：取締役＋監査役（臨時株主総会）　ＤＬ
５　機関設計：取締役会＋監査役（定時株主総会）　ＤＬ
６　機関設計：取締役会＋監査役（臨時株主総会）　ＤＬ

第２章　株主総会の事前準備
第１　基準日の設定
＜フローチャート～基準日の設定＞
［１］　基準日の設定
［２］　基準日の公告
【参考書式1】　株主名簿（株券発行会社の場合）　ＤＬ
【参考書式2】　取締役会議事録（臨時株主総会に関する基準日の設定）　ＤＬ
【参考書式3-1】　臨時株主総会のための基準日設定公告（官報公告の例）　ＤＬ
【参考書式3-2】　臨時株主総会のための基準日設定公告（電子公告の例）　ＤＬ
第２　計算書類及び事業報告等の作成等
＜フローチャート～計算書類及び事業報告等の作成等＞
［１］　計算書類及び事業報告等の作成
［２］　計算書類及び事業報告等の監査
［３］　取締役会による計算書類及び事業報告等の承認
［４］　計算書類及び事業報告等の備置き・閲覧等
［５］　計算書類及び事業報告等の株主への提供
［６］　定時株主総会における計算書類の承認及び事業報告の内容の報告
【参考書式4】　貸借対照表
【参考書式5】　損益計算書
【参考書式6】　株主資本等変動計算書
【参考書式7】　個別注記表（非公開会社）
【参考書式8】　計算書類に係る附属明細書（非公開会社）
【参考書式9-1】　事業報告（非公開会社）　ＤＬ
【参考書式9-2】　事業報告（公開会社）　ＤＬ
【参考書式10】　事業報告に係る附属明細書（非公開会社）　ＤＬ
【参考書式11】　監査報告書（機関設計が「取締役会＋監査役」の会社）
【参考書式12】　取締役会議事録（計算書類及び事業報告並びに附属明細書の承認）　ＤＬ

第３章　株主総会の招集
＜フローチャート～株主総会の招集＞
［１］　株主総会の招集の決定
［２］　招集通知の発出
［３］　例外的手続等
【参考書式13】　取締役会議事録（定時株主総会の招集の決定）　ＤＬ
【参考書式14】　取締役会議事録（臨時株主総会の招集の決定）　ＤＬ
【参考書式15】　定時株主総会招集通知（取締役会非設置会社）　ＤＬ
【参考書式16】　定時株主総会招集通知（取締役会設置会社）　ＤＬ
【参考書式17】　定時株主総会招集通知（報酬額改定・退職慰労金の贈呈について決議する場合）　ＤＬ
【参考書式18】　定時株主総会招集通知（定款の一部変更について決議する場合）　ＤＬ
【参考書式19】　臨時株主総会招集通知（取締役・監査役の選任）　ＤＬ
【参考書式20】　株主総会参考書類　ＤＬ
【参考書式21】　議決権行使書面　ＤＬ
【参考書式22】　委任状（議案に対する賛否の記載欄なし）　ＤＬ
【参考書式23】　委任状（議案に対する賛否の記載欄あり）　ＤＬ
【参考書式24】　少数株主による株主総会招集請求書　ＤＬ
【参考書式25】　臨時株主総会招集通知書（少数株主が招集する場合）　ＤＬ
【参考書式26】　株主提案書（取締役会設置会社・非公開会社）　ＤＬ
【参考書式27】　委任状（株主が委任状勧誘を行う場合）　ＤＬ
【参考書式28】　検査役選任申立書（株主が申し立てる場合）　ＤＬ

第４章　株主総会の運営
第１　株主総会開場まで
＜フローチャート～株主総会開場まで＞
［１］　委任状への対応
［２］　議決権事前行使分の集計（書面投票制度・電子投票制度を採用した場合）
［３］　会場の設営について
［４］　受　付
第２　議事運営
＜フローチャート～議事運営＞
［１］　株主総会全体の進行
［２］　開　会
［３］　報告事項
［４］　決議事項（議案）の上程・説明
［５］　質疑応答
［６］　採　決
［７］　閉　会
【参考書式29】　株主総会シナリオ（個別上程・個別審議方式）　ＤＬ
【参考書式30】　株主総会シナリオ（一括上程・一括審議方式）　ＤＬ
【参考書式31】　想定問答　ＤＬ

第５章　株主総会後の事務処理
＜フローチャート～株主総会後の事務処理＞
［１］　定時株主総会直後の取締役会の開催
［２］　株主総会議事録の作成・備置き
［３］　株主総会決議に関する登記
［４］　決算公告
【参考書式32】　取締役会議事録（定時株主総会直後の取締役会）　ＤＬ
【参考書式33】　取締役会議事録（電話会議システムを用いた場合）　ＤＬ
【参考書式34】　定時株主総会議事録（個別上程・個別審議方式）　ＤＬ
【参考書式35】　定時株主総会議事録（一括上程・一括審議方式）　ＤＬ
【参考書式36】　定時株主総会議事録（取締役会非設置会社）　ＤＬ
【参考書式37】　定時株主総会議事録（取締役会設置会社）　ＤＬ
【参考書式38】　定時株主総会議事録（報酬額改定・退職慰労金の贈呈について決議する場合）　ＤＬ
【参考書式39】　定時株主総会議事録（定款の一部変更について決議する場合）　ＤＬ
【参考書式40】　臨時株主総会議事録（取締役・監査役の選任）　ＤＬ
【参考書式41】　就任承諾書　ＤＬ
【参考書式42】　決算公告の例（貸借対照表の要旨／非公開会社の場合）　ＤＬ

第６章　株主総会の簡略化
第１　招集手続の省略と招集期間の短縮
＜フローチャート～招集手続の省略・招集期間の短縮＞
＜フローチャート～全員出席総会＞
［１］　招集手続の省略
［２］　招集期間の短縮
［３］　全員出席総会
【参考書式43】　招集手続省略の同意書　ＤＬ
第２　決議及び報告の簡略化
＜フローチャート～書面による決議の省略（書面決議）＞
＜フローチャート～書面による報告の省略（書面報告）＞
［１］　書面による決議の省略（書面決議）
［２］　書面による報告の省略（書面報告）
［３］　株主総会議事録の作成・備置き
【参考書式44】　株主総会決議事項についての提案書／同意書　ＤＬ
【参考書式45】　定時株主総会の目的事項についての通知書兼提案書／同意書　ＤＬ
【参考書式46】　定時株主総会議事録（書面決議・書面報告）　ＤＬ
【参考書式47】　取締役会決議事項についての提案書／同意書（取締役向け）　ＤＬ
【参考書式48】　取締役会決議事項についての提案書／確認書（監査役向け）　ＤＬ
【参考書式49】　取締役会議事録（書面決議）　ＤＬ

第７章　株主総会の決議に関する訴訟
＜フローチャート～株主総会の決議に関する訴訟＞
［１］　株主総会の決議に関する訴訟
［２］　株主総会の決議の取消しの訴え
［３］　株主総会の決議の不存在の確認の訴え
［４］　株主総会の決議の無効の確認の訴え
［５］　担保提供命令
［６］　判　決
［７］　登　記

附　大規模自然災害、感染症への対応・対策

索　引
◯事項索引

※DLを付した箇所は、新日本法規WEBサイトからダウンロードできます。