• 株式・株主総会
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実務解説 中小企業の株主総会-手続と書式-

共編/東京八丁堀法律事務所  中山雄太郎(弁護士)、工藤洋治(弁護士)、野田学(弁護士) 著/石井達也(弁護士・中小企業診断士)、白石紘一(弁護士)、中村明奈(弁護士)、土田悠太(弁護士)、松村拓紀(弁護士)、佐藤菜都季(弁護士)

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概要


感染症対応にも言及!
中小企業の株主総会実務に携わる方のために!


◆上場企業・大企業とは異なる中小企業の株主総会のポイントを、専門家の視点からアドバイスしています。
◆中小企業の株主総会準備の日程を示すとともに、手続の流れをフローチャートでわかりやすく解説しています。
◆招集通知、添付書類、議事録や当日の進行シナリオなど、作成する書式や文例を数多く収載しています。

商品情報

商品コード
5100119
ISBN
978-4-7882-8692-4
JAN
9784788286924/1923032035002
サイズ
B5判
巻数
1
ページ数
290
発行年月
2020年4月

目次

序 説
序説
(1)株主総会とは
(2)株主総会の種類
(3)会社の態様と本書が対象としている会社

第1章 株主総会スケジュール
第1 スケジュール策定のポイント
 (1)定時株主総会について
 (2)臨時株主総会について
第2 具体的なスケジュール例
1 機関設計:取締役のみ(定時株主総会)DL
2 機関設計:取締役のみ(臨時株主総会)DL
3 機関設計:取締役+監査役(定時株主総会)DL
4 機関設計:取締役+監査役(臨時株主総会)DL
5 機関設計:取締役会+監査役(定時株主総会)DL
6 機関設計:取締役会+監査役(臨時株主総会)DL

第2章 株主総会の事前準備
第1 基準日の設定
<フローチャート~基準日の設定>
1 基準日の設定
(1)基準日制度
(2)定時株主総会の基準日
(3)臨時株主総会の基準日
(4)基準日後に株式を取得した者がいる場合
2 基準日の公告
(1)基準日設定公告
(2)公告方法
【参考書式1】株主名簿(株券発行会社の場合)DL
【参考書式2】取締役会議事録(臨時株主総会に関する基準日の設定)DL
【参考書式3-1】臨時株主総会のための基準日設定公告(官報公告の例)DL
【参考書式3-2】臨時株主総会のための基準日設定公告(電子公告の例)DL
第2 計算書類及び事業報告等の作成等
<フローチャート~計算書類及び事業報告等の作成等>
1 計算書類及び事業報告等の作成
(1)計算書類及び事業報告等の作成・保存
(2)計算書類及びその附属明細書の内容
(3)事業報告及びその附属明細書の内容
2 計算書類及び事業報告等の監査
(1)監査役による監査
(2)監査報告の作成・通知
3 取締役会による計算書類及び事業報告等の承認
(1)取締役会による承認
(2)承認決議の時期
4 計算書類及び事業報告等の備置き・閲覧等
(1)計算書類及び事業報告等の備置き
(2)計算書類及び事業報告等の閲覧等の請求
5 計算書類及び事業報告等の株主への提供
(1)取締役会設置会社における株主への提供
(2)取締役会非設置会社の場合
6 定時株主総会における計算書類の承認及び事業報告の内容の報告
(1)定時株主総会への提出又は提供
(2)定時株主総会による計算書類の承認
(3)事業報告の内容の報告
【参考書式4】貸借対照表
【参考書式5】損益計算書
【参考書式6】株主資本等変動計算書
【参考書式7】個別注記表(非公開会社)
【参考書式8】計算書類に係る附属明細書(非公開会社)
【参考書式9-1】事業報告(非公開会社)DL
【参考書式9-2】事業報告(公開会社)DL
【参考書式10】事業報告に係る附属明細書(非公開会社)DL
【参考書式11】監査報告(機関設計が「取締役会+監査役」の会社)
【参考書式12】取締役会議事録(計算書類及び事業報告並びに附属明細書の承認)DL

第3章 株主総会の招集
<フローチャート~株主総会の招集>
1 株主総会の招集の決定
(1)株主総会の招集の決定権者
(2)株主総会の招集の決定時期
(3)決定すべき事項
(4)書面投票制度及び電子投票制度
2 招集通知の発出
(1)招集通知の発出時期
(2)招集通知の対象となる株主の範囲
(3)招集通知の方法
(4)招集通知の内容
(5)委任状について
3 例外的手続等
(1)少数株主による招集
(2)株主提案権
(3)検査役の選任
【参考書式13】取締役会議事録(定時株主総会の招集の決定)DL
【参考書式14】取締役会議事録(臨時株主総会の招集の決定)DL
【参考書式15】定時株主総会招集通知(取締役会非設置会社)DL
【参考書式16】定時株主総会招集通知(取締役会設置会社)DL
【参考書式17】定時株主総会招集通知(報酬額改定・退職慰労金の贈呈について決議する場合)DL
【参考書式18】定時株主総会招集通知(定款の一部変更について決議する場合)DL
【参考書式19】臨時株主総会招集通知(取締役・監査役の選任)DL
【参考書式20】株主総会参考書類 DL
【参考書式21】議決権行使書面 DL
【参考書式22】委任状(議案に対する賛否の記載欄なし)DL
【参考書式23】委任状(議案に対する賛否の記載欄あり)DL
【参考書式24】少数株主による株主総会招集請求書 DL
【参考書式25】臨時株主総会招集通知書(少数株主が招集する場合)DL
【参考書式26】株主提案書(取締役会設置会社・非公開会社)DL
【参考書式27】委任状(株主が委任状勧誘を行う場合)DL
【参考書式28】検査役選任申立書(株主が申し立てる場合)DL

第4章 株主総会の運営
第1 株主総会開場まで
<フローチャート~株主総会開場まで>
1 委任状への対応
(1)委任状の確認
(2)代理人の選定
(3)委任状の集計等
2 議決権事前行使分の集計(書面投票制度・電子投票制度を採用した場合)
(1)議決権行使書面の集計
(2)電子投票の集計
3 会場の設営について
(1)会場の選定・確保
(2)会場のレイアウト
(3)備品等の準備
4 受 付
(1)株主資格の確認
(2)議決権数等の集計
(3)その他の事務
第2 議事運営
<フローチャート~議事運営>
1 株主総会全体の進行
(1)議長の権限
(2)シナリオの策定
(3)個別上程・個別審議方式と一括上程・一括審議方式
2 開 会
3 報告事項
4 決議事項(議案)の上程・説明
5 質疑応答
(1)概 要
(2)説明義務の範囲
(3)動議に対する対応
(4)質疑応答の終了
6 採 決
7 閉 会
【参考書式29】株主総会シナリオ(個別上程・個別審議方式)DL
【参考書式30】株主総会シナリオ(一括上程・一括審議方式)DL
【参考書式31】想定問答 DL

第5章 株主総会後の事務処理
<フローチャート~株主総会後の事務処理>
1 定時株主総会直後の取締役会の開催
(1)取締役会の招集
(2)定時株主総会直後の取締役会における議題
(3)取締役会の議事
2 株主総会議事録の作成・備置き
(1)株主総会議事録の作成・備置き
(2)株主総会議事録の記載事項
3 株主総会決議に関する登記
(1)変更登記が必要となる場合
(2)変更登記の申請
4 決算公告
(1)決算公告の義務
(2)公告方法
【参考書式32】取締役会議事録(定時株主総会直後の取締役会)DL
【参考書式33】取締役会議事録(電話会議システムを用いた場合)DL
【参考書式34】定時株主総会議事録(個別上程・個別審議方式)DL
【参考書式35】定時株主総会議事録(一括上程・一括審議方式)DL
【参考書式36】定時株主総会議事録(取締役会非設置会社)DL
【参考書式37】定時株主総会議事録(取締役会設置会社)DL
【参考書式38】定時株主総会議事録(報酬額改定・退職慰労金の贈呈について決議する場合)DL
【参考書式39】定時株主総会議事録(定款の一部変更について決議する場合)DL
【参考書式40】臨時株主総会議事録(取締役・監査役の選任)DL
【参考書式41】就任承諾書 DL
【参考書式42】決算公告の例(貸借対照表の要旨/非公開会社の場合)DL

第6章 株主総会の簡略化
第1 招集手続の省略と期間の短縮
<フローチャート~招集手続の省略・招集期間の短縮>
<フローチャート~全員出席総会>
1 招集手続の省略
(1)招集手続の省略とは
(2)招集手続の省略に関する同意
2 招集期間の短縮
(1)定款の定めがある場合
(2)招集期間の短縮に関する株主全員の同意がある場合
3 全員出席総会
(1)全員出席総会とは
(2)招集手続の省略との違い
【参考書式43】招集手続省略の同意書 DL
第2 決議及び報告の簡略化
<フローチャート~書面による決議の省略(書面決議)>
<フローチャート~書面による報告の省略(書面報告)>
1 書面による決議の省略(書面決議)
(1)書面による決議の省略(書面決議)とは
(2)取締役又は株主による提案
(3)株主全員の同意
2 書面による報告の省略(書面報告)
(1)書面による報告の省略(書面報告)とは
(2)取締役による通知
(3)株主全員の同意
3 株主総会議事録の作成・備置き
(1)書面決議の場合の株主総会議事録の作成・備置き
(2)書面報告の場合の株主総会議事録の作成・備置き
【参考書式44】株主総会決議事項についての提案書/同意書 DL
【参考書式45】定時株主総会の目的事項についての通知書兼提案書/同意書 DL
【参考書式46】定時株主総会議事録(書面決議・書面報告)DL
【参考書式47】取締役会決議事項についての提案書/同意書(取締役向け)DL
【参考書式48】取締役会決議事項についての提案書/確認書(監査役向け)DL
【参考書式49】取締役会議事録(書面決議)DL

第7章 株主総会の決議に関する訴訟
<フローチャート~株主総会の決議に関する訴訟>
1 株主総会の決議に関する訴訟
2 株主総会の決議の取消しの訴え
(1)株主総会の決議取消事由
(2)提訴権者
(3)提訴期間
3 株主総会の決議の不存在の確認の訴え
4 株主総会の決議の無効の確認の訴え
5 担保提供命令
6 判 決
(1)判決の効力
(2)株主総会の決議の取消しの訴えにおける裁量棄却
7 登 記

附 大規模自然災害、感染症への対応・対策

索 引
○事項索引

※DLを付した箇所は、新日本法規WEBサイトからダウンロードできます。
※内容を一部変更することがありますので、ご了承ください。

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