社会福祉法人　議事録モデル文例集－作成・指導監査対応のポイント－

第１章　総　論

１　法人運営についての指定基準
２　定款についての指定基準
３　特定社会福祉法人における内部管理体制の整備
４　評議員・評議員会
５　評議員会の招集・運営
６　理事・理事長
７　理事会の招集・運営
８　会計監査人
９　監　事
10　公益事業
11　収益事業
12　評議員、理事、監事及び会計監査人の報酬
13　役員報酬等支給基準
14　資産管理
15　人事管理
16　地域における公益的な取り組み
17　社会福祉充実計画
18　福祉サービスに関する苦情解決の仕組みへの取組と第三者委員
19　予　算
20　決　算

第２章　理事会議事録

第１　法人運営に関する事項
１　評議員会の日時・場所（議題・議案）を決定する場合
２　従たる事務所を設置する場合
３　従たる事務所を廃止する場合
４　重要な組織を設置（変更）する場合
５　重要な組織を廃止する場合
６　内部管理体制を決定する場合
７　公益事業の運営に関する決定をする場合
８　収益事業の運営に関する決定をする場合
９　競業取引を承認する場合
10　利益相反取引を承認する場合

第２　役員等に関する事項
11　理事長・執行理事の変更（選定・解職）をする場合
12　理事の候補者を選定する場合
13　理事に権限を委任する場合
14　施設長等の「重要な役割を担う職員」の変更（選任・解任）をする場合
15　監事の候補者を選定をする場合
16　会計監査人の候補者を選定する場合
17　会計監査人の報酬額を決定する場合

第３　財務・計画・報告に関する事項
18　借入金の決議をする場合
19　予算（案）の決議をする場合
20　事業報告の承認をする場合
21　監査報告を受ける場合
22　基本財産の処分等に関する決定をする場合
23　基本財産以外の資産の管理運営についての基準や手続を決定する場合
24　計算書類の報告を承認する場合

第４　その他
25　役員・会計監査人の損害賠償責任の一部を免除する場合
26　理事に委任できない業務執行を決定する場合
27　第三者委員の選考をする場合
28　社会福祉充実計画を策定する場合

第３章　評議員会議事録

第１　法人運営に関する事項
29　定款変更の決議をする場合
30　社会福祉充実計画を承認する場合

第２　役員等に関する事項
31　理事の変更（選任・解任）をする場合
32　監事の変更（選任・解任）をする場合
33　会計監査人の変更（選任・解任）をする場合
34　役員報酬等支給基準を承認する場合

第３　財務に関する事項
35　計算書類及び財産目録の承認をする場合
36　基本財産の処分等を決定する場合
37　予算の承認をする場合

第４　その他
38　役員等の損害賠償責任を免除する場合
39　役員等の損害賠償責任の一部を免除する場合
40　第三者委員の選任について諮問する場合
41　地域における公益的な取組を行う場合

○内容を一部変更することがありますので、ご了承ください。